• Fachanwälte für Gesellschaftsrecht, Erbrecht und Steuerrecht

    Legal Investigations


    Wir setzen mit  Ermittlungen und internen Untersuchungen dort an, wo andere nicht mehr weiter kommen


    Herkömmliche Rechtsanwälte arbeiten auf Grundlage dessen, was ihnen ihre Mandanten zur Verfügung stellen oder sie selber erarbeiten können. Reicht das nicht aus oder geht die Gegenseite sogar soweit, "unsauber" zu agieren, wird es meistens schwierig. Gefragt sind dann gerichtsverwertbare Informationen und Beweise, welche die Wahrheit belegen und das dolose Handeln der Gegenseite aufzeigen.

    Dank eigener Ermittler, Analysten sowie weiterer Spezialisten sind wir in der Lage, dort zu helfen, wo viele herkömmliche Rechtsanwälte selber nicht mehr weiter kommen.  


    Ermittlungsmethoden
    Ermittlungsleistungen

Ermittlungen

Legal Investigations

Wo nötig, unterstützen unsere hauseigenen Ermittler und Analysten die professionelle Fallbearbeitung unserer Anwälte mittels unterschiedlicher Ermittlungsleistungen.

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Ermittlungsteam

Ermittlungsarbeit ist Teamarbeit. Als eine der wenigen Kanzleien verfügen wir über hauseigene Ermittler und Analysten und helfen so in vielen Fällen weiter, wo viele herkömmliche Anwälte aufgeben müssen.

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Ermittlungsmethoden

Wir sind bei Bedarf im Rahmen des gesetzlich Erlaubten und unter Mittelabwägung in der Lage, eine Vielzahl von Ermittlungswegen zu beschreiten. Dabei greifen wir fallbezogen auf praxiserprobte Methoden zurück oder entwickeln, wenn immer nötig, maßgeschneiderte Ermittlungsvorgehen.

Meistens finden die unerlaubten Handlungen einer dolos agierenden Gegenseite im Verborgenen statt und werden von dieser nicht zugegeben. Um solche Handlungen erfolgreich und gerichtsverwertbar aufzuklären, wenden wir häufig sowohl offene wie auch verdeckte Ermittlungen an.

Offene Ermittlungen
  • Recherchen und Auskunftseinholungen
  • Befragungen
  • Vor-Ort-Prüfungen
  • IT-Forensik, Spuren-, Foto- und Videodokumentationen
  • Rekonstruktionen
Verdeckte Ermittlungen
  • Legendiertes Arbeiten
  • Observationen
  • Einschleusungen
  • u. a. m.
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Ermittlungstechnik

Zur Ermittlungstechnik zählen sowohl die persönliche technische Ausrüstung der Ermittler als auch forensische Technik für wissenschaftliche und kriminalistische Untersuchungen sowie gesetzlich erlaubte verdeckte Ermittlungstechnik, beispielsweise in Form von verdeckter Videotechnik oder Peilsendern etc. Wir haben eine eigene technische Abteilung, die auch über Cyber- und Digtal-Kompetenzen verfügt und bei der Aufklärung von cyber und digitalen Vorfällen unterstützt.

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Auszug unserer Ermittlungsleistungen

Unsere Ermittlungsleistungen bieten wir nur in Ergänzung zur rechtsanwaltlichen Fallbearbeitung bei Bedarf als Spezialkompetenz an.  



Asset Tracing
Vermögenswerte aufspüren und nachweisen


Wir wissen, wie man Geldflüssen folgt, Bankkonten findet, Werte aufspürt und Transaktionen nachweist. 

Streitigkeiten und Auseinandersetzungen stehen häufig in enger Verbindung mit finanziellen Unregelmäßigkeiten. Werte werden unerlaubt abgeführt oder versteckt, falsche Berechnungen angestellt, Finanzinformationen werden unwahr angegeben oder gleich ganz verheimlicht, Eigentümer- und Inhaberverhältnisse verschleiert oder unwahr behauptet sowie weiteres mehr. Wir wissen, wie man dagegen vorgeht und ankommt.

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Vermögen finden und beweisen

Vermögenssachverhalte werden in Problemfällen häufig von dolosen Gegnern falsch angegeben oder gänzlich bestritten. Nicht selten finden derartige Handlungen im Rahmen von Streitigkeiten statt, wobei dies besonders gerne in Gesellschafts- und Erbstreitigkeiten praktiziert wird. Mittels praxiserprobter Ermittlungsvorgehen können unsere Ermittler die tatsächlichen Vermögensumstände aufspüren und nachweisen.

Eigentumsverhältnisse und Begünstigte identifzieren

Gerne werden Eigentums- und Begünstigtenverhältnisse aus den verschiedensten Gründen falsch behauptet. Fast immer stecken Bevorteilungs- und/oder Täuschungsabsichten dahinter. Daraus können unterschiedliche Probleme und Schwierigkeiten für die davon Benachteiligten entstehen. Mittels professioneller Ermittlungsmethoden und Ermittlungsmittel können unsere Ermittler die tatsächlichen Umstände belegen und so Schäden abwehren. 

Werte aufspüren und sichern

Unerlaubt erlangte Werte oder eigene, jedoch vollstreckbare Werte werden von Problemgegnern gerne gezielt versteckt. Ziel dieser dolosen Handlungen ist es beinahe immer, den Zugriff durch Berechtigte zu verhindern, um so selber weiter über diese Werte zu verfügen. Unsere Ermittlungsexperten kennen die alltäglichen und nicht immer ganz alltäglichen Wege, Mittel und Methoden, die dabei angewendet werden, finden diese heraus und weisen sie beweissicher nach.

Transaktionen nachweisen und Geldflüsse verfolgen

Es ist allgemein bekannt, dass alle Handlungen Spuren hinterlassen. Dies gilt häufig insbesondere für finanzielle Handlungen. Unsere spezialisierten Finanzermittler sind in der Lage, diese Spuren zu finden und diese über die vorgenommenen Transaktionen und Geldflüsse zu verfolgen. Dadurch können die daran Beteiligten und ihre Rollen - selbst über verschiedene Ebenen hinweg - ausgemacht und identifiziert werden.

Richtige Berechnung und Bewertung

Von Problemgegnern werden, je nach deren eigenem Vorteil, gerne Sachen klein- oder großgerechnet und somit gezielt falsche Bewertungen vorgenommen. Unsere Ermittler erkennen derartiges Vorgehen, weisen es sicher nach und können dabei häufig gleichzeitig die richtigen Berechnungen und korrekten Bewertungen vorlegen.

Forensic
Finden, untersuchen, beweisen  und aufdecken


Wir finden und beweisen Unwahrheiten, Manipulationen und Fälschungen und decken diese systematisch auf.

Für viele Problemgegner scheint es dazu zu gehören, mit Unwahrheiten, Manipulation oder gar Fälschungen zu arbeiten, wenn es darum geht, ihre Ziele zu erreichen. Wir sind darauf spezialisiert, derartiges zu finden und zu erkennen, es erfolgreich zu beweisen und zu benennen und gegen die Urheber erfolgreich anwaltlich vorzugehen. Wir kehren Handlungen, die zum Nachteil unserer Mandanten begangen wurden, zum Vorteil um.

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Beweismanipulation

Regelmäßig stellen unsere Ermittler fest, dass von der Gegenseite eingereichte Beweise manipuliert wurden. Ziel der Beweismanipulation ist immer eine wie auch immer gelagerte Bevorteilungs- oder Vertuschungsabsicht. Besonders beliebt ist die Manipulation von Kontoauszügen, E-Mails, Rechnungen, aber auch Vertrags- und Vereinbarungsunterlagen. Unsere Ermittler sind erfahren in der Erkennung von manipulierten Beweisen und professionell darin, Unwahrheiten und Manipulationen nachzuweisen.

Zeugenbeeinflussung und falsche Zeugen

Beliebte Mittel von Problemgegnern sind die Beeinflussung von Zeugen, die Planung und Absprache von Zeugenaussagen oder gar die Einführung von Fakezeugen, die in Wahrheit nur Falsches bezeugen. Unsere geübten Ermittler sind in der Lage, falsche Aussagen von Zeugen zu erkennen, Zeugenaussagen zu überprüfen und falsche Zeugenaussagen systematisch zu beweisen.

Prozessbetrug

Ein Prozessbetrug hat viele Gesichter. Einer seiner wohl heftigsten Formen ist, wenn mittels eines gänzlich falschen oder konstruierten Prozesses in Wahrheit ganz andere Ziele versucht werden zu erreichen. Häufig geht es darum, die Gegenseite dadurch unter Druck zu setzen oder noch aktiver zu schädigen. Die erfolgreiche Abwehr dieser Form des Prozessbetrugs braucht professionelle Spezialisten und erprobte Strategien, wenn am Ende nicht ein falsches Urteil stehen soll. Die Erkennung und Abwehr von Prozessbetrug gehört zu einem der häufigen Einsatzgebiete unserer Ermittler. 

Dokumenten- / Urkundenfälschung

Immer wieder kommt es zu Fälschungen von Dokumenten oder gar Urkunden. Die Gründe hierfür sind sehr vielfältig und die Folgen mitunter schwerwiegend. Unsere Ermittler haben regelmäßig mit unterschiedlichen Formen von Fälschungen zu tun. Sie haben nicht nur Erfahrung und ein Auge dafür entwickelt, sondern gehen systematisch in der Erkennung und Belegung vor. Grundsätzlich werden immer auch forensische Methoden eingesetzt.

Digital- / Cyber-Crime

Cybercrime (Internetkriminalität) umfasst illegale Aktivitäten mittels des Internets bzw. im und gegen das Internet, während Digital Crime sämtliche unerlaubten Aktivitäten umfasst, die mit Hilfe oder hinsichtlich digitaler Komponenten erfolgen. Wir verfügen über eigene Techniker, welche bei unterschiedlichen Formen von cyber und digitalen Vorfällen in der Lage sind, professionell aufzuklären.

Litigation Support
Sachverhaltsaufklärung, Beweissicherung und Zeugenfindung


Wir identifzieren Akteure und deren Handlungen, sichern Beweise und finden Zeugen.

Problemfälle gehen in der Regel mit einem Problemgegner einher. Um ihr Ziel zu erreichen, scheuen Problemgegner regelmäßig nicht davor zurück, unerlaubte Handlungen zu begehen, und gehen nicht selten so weit, auch indirekt oder gar offen zu bedrohen. Uns beeindruckt das nicht, denn wir wissen sehr genau, wie wir gegen dolose Akteure und deren Komplizen vorgehen müssen und deren Treiben erfolgreich beweisen und bekämpfen.

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Sachverhalte aufklären

Unklare, verborgene oder bestrittene Sachverhalte zu durchdringen und aufzuklären, ist eine wesentliche Grundtätigkeit unserer Ermittler. Dabei wird ausschließlich im Rahmen des Erlaubten gearbeitet, um gerichtsverwertbare Ergebnisse zu erzielen.

Beweise finden und sichern

Unsere Ermittler finden häufig Beweise, die sonst übersehen worden wären. Gerade bei laufenden Problemfällen können Situationen auftreten, die eine professionelle Beweissicherung nötig machen. Je nach Nachweisbedarf sind unsere Ermittler sowohl fachlich wie auch mittels entsprechender Ausrüstung in der Lage, Beweise und Spuren selber zu sichern oder die dafür zuständigen Behörden beizuziehen und mit diesen zusammen zu arbeiten.

Akteure und Komplizen ermitteln

Hinter jeder Sache, so sagt man, steckt ein Kopf. Dies wird bei Problemfällen häufig besonders deutlich. Es ist deshalb wichtig, die einzelnen Akteure sowie deren Rolle und Motive zu ermitteln und zu beweisen. Hierbei arbeiten unsere Ermittler mit Erfahrung sowie altbewährten wie auch innovativen und digitalen Methoden. Es besteht eine übergreifende und enge Zusammenarbeit zwischen unseren Analysten, Ermittlern und Technikern.

Zeugen aufspüren

In vielen Fällen gibt es Zeugen, an die zunächst niemand denkt. Mit Erfahrung und Fachkompetenz sind unsere Ermittler in der Lage, solche Zeugen ausfindig zu machen und zu identifizieren.

Behördenkontakt

Je nach Fall und dessen spezifischen Umständen empfiehlt sich die Einbeziehung von Behörden. Unsere Ermittler kennen die behördlichen Zuständigkeiten, deren Arbeitsweisen und Möglichkeiten, aber auch deren Grenzen und Schwächen und wissen sehr genau, wie man mit ihnen kooperativ und professionell zusammen arbeitet.

Fraud Prevention & Detection / Risk Management
Betrugserkennung und Bedrohungsabwehr


Wir erkennen Bedrohungen, Gefahren, Betrügereien sowie andere unerlaubte Handlungen und wehren diese ab.

Betrug und Gefahren lauern bei vielen Gelegenheiten. So etwa bei der Anstellung von neuem Personal, der Aufnahme neuer Partnerschaften, der Beauftragung oder Dienstleistungsvergabe sowie bei Transaktionen und weiterem mehr. Man kann nicht immer wissen, ob alles so ist, wie es zu sein scheint. In Ergänzung zu vertraglichen Gestaltungen durch unsere Anwälte führen wir daher bei Bedarf auch erlaubte Background Checks zum Vertragsgegenüber durch.

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Betrugserkennung und Betrugsabwehr

Wir sind professionell und erfahren in der Erkennung und Abwehr von Betrugsversuchen und Betrugshandlungen. Bereits in mehreren Fällen konnten wir dank der engen Zusammenarbeit unseres Anwalts- und Ermittlungsteams Mandanten vor Betrugsversuchen warnen und so Schäden abwehren. Die Betrugsversuche kommen in vielen Formen daher, so etwa in Gestalt von dolosen Kaufinteressenten, falschen Geschäftspartnern, neuen, jedoch unehrlichen Mitarbeitern und weiterem mehr. Sie zu erkennen und abzuwehren erfordert Expertise und Erfahrung, was wir haben.

Organisationsprüfung und Strukturbeleuchtung

Wir prüfen im Rahmen verschiedener rechtlicher Angelegenheiten bei Bedarf auch die Organisation auf der Gegenseite und überblicken und durchdringen dabei Strukturen. So können wir rechtliche Schritte zusätzlich optimal absichern.

Pre-Employment Screening

Im Rahmen der rechtlichen Begleitung von Arbeitgebern bei der Anstellung prüfen wir Bewerbungsunterlagen auf deren Echtheit sowie auf mögliche Bewerberrisiken.

Businesspartner Screening

Zusätzlich zur rechtlichen Begleitung bei neuen Geschäftspartnerschaften sind wir in der Lage, Hintergrund- und Reputationsprüfungen vorzunehmen, Verantwortliche im Vorder- und Hintergrund zu identifizieren und zu überprüfen sowie wirtschaftliche und finanzielle Unregelmäßigkeiten festzustellen und Risiken zu erkennen.

Due Diligence Support

Unsere Rechtsanwälte, Analysten, Ermittler und Techniker bilden bei Bedarf interdisziplinäre Teams, um vor geplanten Übernahmen oder weitreichenden Partnerschaften sowie Transaktionen, Tiefenanalysen und Vor-Ort-Ermittlungen durchzuführen.

Ermittlungsarbeit ist Teamarbeit

Unsere häufigsten Ermittlungsmethoden


Wir unterscheiden zwischen Analysearbeit (Legal Intelligence ) und Ermittlungsarbeit (Legal Investigations). Die Analysearbeit findet vorwiegend vom Schreibtisch aus statt und kann daher auch als Innendienst bezeichnet werden. Mittels Spezialsoftware und der Nutzung offener Quellen, wie frei zugänglichen Informationen im Internet oder öffentlichen Datenbanken etc., werden fallbezogen die nötigen Informationen gesammelt. Die Ermittlungsarbeit könnte man im Vergleich dazu als Außendienst bezeichnen. Sie beschäftigt sich mit der Vor-Ort-Informations- und -Spurensuche (u. a. Forensik) sowie der proaktiven Aufklärung von Sachverhalten und Zusammenhängen, etwa durch Befragungen von Auskunftspersonen, Aufspüren von Zeugen etc. In der Ermittlungsarbeit kommen je nach Vorgehen fallbezogen sowohl offene wie auch verdeckte Mittel und Methoden zur Anwendung.  



Open Investigations
Offene Ermittlungen​


Im Rahmen von offen geführten Ermittlungen werden Ermittlungsmaßnahmen offen, also für das Gegenüber als solche erkennbar, durchgeführt. Offen bedeutet jedoch nicht, dass der Ermittlungsgegner selber über die Ermittlungen informiert sein muss. Offene Ermittlungen sind sehr vielseitig und umfassen etwa das Ansprechen von Auskunftspersonen und Auffinden von Zeugen, aber auch unterschiedliche Vor-Ort-Ermittlungen sowie andere Überprüfungen und Ermittlungsvorgehen. Die meisten Ermittlungen bestehen sowohl aus offen wie auch verdeckten Maßnahmen.



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Undercover Investigations
Verdeckte Ermittlungen​


Verdeckte Ermittlungen sind, wie der Name sagt, Ermittlungsmaßnahmen, die für das Gegenüber möglichst nicht als solche erkennbar durchgeführt werden. Dabei kommen verschiedene Methoden wie Observationen, legendiertes Arbeiten, Einschleusungen und weitere mehr zur Anwendung. Ebenfalls zählt der Einsatz von getarnter oder versteckter Technik im Rahmen des gesetzlich Erlaubten dazu. Ein verdecktes Vorgehen ist häufig nötig, weil nur so unerlaubte Handlungen, welche in der Regel verschleiert und nicht zugegeben werden, aufgedeckt werden können.


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